Nos conseils pour que votre transaction se passe dans de bonnes conditions

Vous êtes quelques-uns à nous contacter afin d’obtenir des conseils pour que votre transaction se passe dans les meilleures conditions possibles. Afin d’assurer notre devoir de conseil, nous avons notamment mis en place une check-list à destination des acheteurs. Dans cet article, retrouvez de nouveaux conseils à destination des acheteurs et des vendeurs pour fiabiliser la transaction.

Rappel : KelBillet n’est pas intermédiaire, l’acheteur et le vendeur sont libres de mener la transaction comme ils le décident entre eux. Il est à leur charge de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que le billet pourra être utilisé et correspond à l’annonce évaluée par KelBillet et que la transaction se passe dans de bonnes conditions.

 

Privilégiez la remise en main propre et le paiement en espèces

Comme pour toute transaction entre particulier, nous conseillons aux membres de KelBillet d’opter pour une remise en main propre afin de rencontrer la personne avec qui s’effectue la transaction. Pour les acheteurs, cela permet de faire remplir la checklist par le vendeur et de s’assurer que le billet correspond bien à l’annonce déposée sur KelBillet. Pour les vendeurs, la remise en main propre leur permettra d’obtenir le paiement aussitôt en espèces.

Si jamais vous optez par une transaction à distance, nous conseillons aux vendeurs et acheteurs de procéder à l’envoi du billet et du paiement par lettre suivi afin de s’assurer que le courrier a bien été délivré. Pour le paiement, nous conseillons de privilégier un paiement en espèce ou en chèque éventuellement.

 

Paiement via Paypal ou Skrill : refuser ce mode de paiement

Depuis quelques jours, les médias se font écho d’une tentative de fraude qui se répand de plus en plus avec le paiement Paypal ou Skrill. Nous vous déconseillons d’opter pour ces modes de paiement.

Pour vous permettre d’être parfaitement informé, voici comment se déroule habituellement cette tentative de fraude qui vise les vendeurs selon les informations disponibles sur Internet et notamment sur le site de Paypal ou Skrill.

 

Déroulement de la tentative de fraude via Paypal ou Skrill

1. Un membre vous contacte par texto ou message pour vous indiquer qu’il est intéressé par votre billet et qu’il souhaite communiqué seulement par e-mail.

Bonjour. Je suis interesse par votre billet, veuillez me contacter uniquement a mon adresse : XXX@gmail.com

2. Après que le vendeur a pris contact avec le « potentiel » acheteur, il lui indique vouloir procéder au paiement uniquement par Paypal ou Skrill car il se trouve loin tout en indiquant qu’il veut que la transaction se fasse très rapidement. Voici le type de message transmis aux vendeurs (généralement contenant beaucoup de fautes)

J’ai bien pris note de votre courriel,je confirme ainsi l’achat de vos Billets vu le prix raisonnable. Je réside a XXX j’aimerais savoir si vous êtes d’accord pour un envoi?

Je vous règle avant l’envoi pour le règlement J’opte pour un virement Paypal qui est un moyen très fiable que j’utilise pour des raisons de sécurité mutuelles.Pour l’envoi des Billets j’accepte uniquement Colissimo en Lettre Max avec les frais de port en ma charge.Tout en espérant que vous comprenez mon désir d’une transaction claire,merci de donner suite à mon message rapidement afin de conclure la vente dans les plus brefs délais.

3. Vous allez alors recevoir un mail aux couleurs de Paypal ou Skrill vous indiquant avoir reçu un paiement sur votre compte de la part de l’acheteur. Dans ce mail, il va vous être indiqué :

Ce paiement de paypal a été déduit du compte de l’acheteur et approuvé par sa banque mais suite aux nouvelles mesures de sécurité, vous serez crédité sur votre compte qu’après réception du numéro d’expédition/tracking nous prouvant que vous avez effectivement expédié l’article à l’acheteur.

ou

Instructions à suivre pour que votre compte PayPal soit crédité
Les paiements ne s’affichent pas immédiatement sur votre compte, maintenant que vous avez reçu votre paiement PayPal vous demande le numéro de suivi et le bordereau d’envoi prouvant que vous avez effectivement expédié le colis à l’acheteur ensuite une vérification sera faite et tous vos fonds vous seront virés immédiatement sur votre compte PayPal. Ce paiement étant international, il a donc été déduit du compte de l’acheteur et placé sur notre compte transitoire, le temps pour nous de valider la transaction en cours. Ensuite, nous nous chargerons de vérifier l’authenticité de l’expédition du colis et de transmettre ce numéro de suivi à l’acheteur. Après avoir effectué l’envoi du colis Votre compte PayPal sera crédité lorsque vous nous aurez retourné le justificatif d’envoi du colis ou le numéro du suivi en répondant au présent mail de confirmation et prenant la peine de mentionner les informations ci-dessous 1. Numéro de suivi :
2. Numéro de Référence de la Transaction :
3. Numéro de Reçu :
4. Compagnie Chargé de la Livraison :
5. Numéro De Téléphone Portable:

4. Cette dernière étape n’est pas toujours effectuée par les fraudeurs. Elle consiste à envoyer un nouvel email de Paypal ou Skrill en indiquant que vous devez ouvrir un compte Premium qui coûte 150/200/350€ voire plus selon les témoignages trouvés. L’acheteur va vous indiquer avoir crédité votre compte de la somme demandée et qu’il faut acheter des recharges Paypal/CPS pour les transmettre sur le compte Premium tout en vous assurant que vous récupérerez votre argent en même temps que le règlement. Ce qui est faux ! Il faut absolument refuser d’ouvrir un compte Paypal Premium ou un compte Skrill si on vous le propose lors de la transaction.

Le compte Skrill de la cliente XX XX étant domicilié de Suisse qui a pour devise le CHF, et le votre domicilié de France qui a pour devise l’EURO.
Il est donc impossible de virer le CHF sur un compte qui utilise l’EURO n’étant pas authentifié, raison pour laquelle nous vous demandons mettre votre compte Skrill au niveau international afin de pouvoir rentrer en possession de vos fonds dans les plus brefs délais. Pour le règlement vous devez vous rendre dans un bureau de presse ou un super marché afin d’acquérir €600,00 EUR, Quatre (4×150) Coupons recharges PCS de 150 Euros puis nous faire parvenir les différents codes de rechargement pour authentifier votre compte Skrill à notre adresse mail servicepaiementskrill@gmail.com et recevoir vos fonds dans de bref délais. Une foie les Quatre (4×150)Coupons recharges PCS de 150€ acquises veuillez nous fait parvenir comme suite. RECH 1: Code de rechargement RECH 2: Code de rechargement RECH 3: Code de rechargement RECH 4: Code de rechargement Et de notre coté nous allons nous charger de faire authentifier votre compte Skrill nous virerons vos fonds dans les heures qui suivrons dès réception des différents code de rechargement PS: Votre cliente Jose Cecile a accepté d’être débité de 600.00 EUR Pour authentifier son compte car elle ne savait pas que sont compte crée en suisse pouvait poser un tel problème. Les 600.00 EUR vous seront rajoutés sur vos fonds dès réception des différents code de rechargement . Problème déjà réglé parce que la cliente a payé pour votre remboursement mais le montant reste en instance parce que votre compte n’est pas authentifié.Merci pour votre compréhension veuillez faire le nécessaire. Le service Skrill.
Skrill USA, Inc. 61 Broadway, New York, NY 10006. Copyright 2013 Skrill USA, Inc. All Rights Reserved.
Skrill USA Inc. is registered with

 

Comment détecter cette tentative de fraude ?

Aucun des mails envoyés ne proviennent de Paypal ou Skrill. Tout d’abord car Paypal ou Skrill transmet aussitôt l’argent sur votre compte et vous pouvez donc visualiser que le paiement a bien été effectué avant d’envoyer le billet. Pensez donc à vérifier avant tout que l’argent à bien été viré. Pour ce faire, avec paypal :

• Connectez-vous à votre compte PayPal.
• Cliquez sur ‘Historique’ en haut de la page ou ‘Recherche de base’ dans le menu s’affichant au-dessous.
• Sélectionnez la période souhaitée puis cliquez sur ‘Afficher’. Sélectionnez ensuite ‘Paiements reçus’ comme type de paiement.
• Toutes les transactions concernées s’afficheront alors automatiquement. Si la transaction apparait dans votre historique et que les fonds sont crédités sur votre solde PayPal, envoyez votre objet. Sinon, n’envoyez pas votre objet et contactez-nous !

De plus, Paypal ne demande jamais aux vendeurs de fournir un numéro de suivi pour débloquer les fonds qui vous sont dus et ne réclame pas non plus que l’objet soit d’abord envoyé et/ou réceptionné avant de faire apparaître les fonds. Autre indice sur le fait que le mail ne provient pas de Paypal, l’adresse mail expéditrice. Ces adresses sont généralement des adresses gmail et ne sont donc pas des adresses reliées aux services paypal.

Si vous optez malgré tout pour ces modes de paiement, nous vous conseillons de vous assurer que les informations de contact, email ou numéro de téléphone de votre acheteur n’est pas déjà connu du site « Arnaque ? ou pas » qui recense toutes les informations liées à ce type de fraude : https://www.arnaqueoupas.com/rechercher. Vous pouvez également consulter la page dédiée à ces pratiques de Paypal : https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/phishing

En cas de doutes, vous pouvez aussi nous contacter en nous transmettant toutes les informations sur votre transaction en cours afin de faire des vérifications.

 

Envoi du paiement par DHL Express

Certains fraudeurs tentent depuis peu une nouvelle arnaque. Pour cela, ils vous indiquent qu’un paiement via un chèque de banque va être envoyé via DHL Express d’un montant supérieur au prix de votre billet (comme c’est le cas pour l’arnaque Paypal précédemment citée), cette surcharge correspondant à une assurance. Il vous sera alors demandé d’acheter des recharges PCS du montant de l’assurance et de transmettre les codes concernés via un faux mail DHL (voir les conseils de DHL sur leur site pour détecter les faux mails : https://www.dhl.fr/fr/juridique/sensibilisation_a_la_fraude.html)

DHL ne demande en aucun cas de transmettre des codes PCS pour l’envoi d’un pli. Ne répondez donc pas à ce mail et ne transmettez en aucun cas de code PCS. Pour vous aider à détecter ce type d’arnaque, voici des exemples de mail transmis.

Bonjour,
Je tiens à vous informer que j’ai déposé le chèque au service DHL et j’ai du rajouté 300€ car vous devez payer les frais d’assurances de votre chèque.Selon DHL c’est pour sécuriser les chèques émis car ils ont reçus des mails de leurs clients se plaignant d’avoir reçu des chèques sans provisions,raisons pour laquelle ils ont adopté cette loi en faveur des récepteurs car ils procéderons à la vérification du chèque à leurs niveaux,selon ce qu’il mon fait savoir.Raison pour laquelle j’ai fait le rajout de 300€ sur votre chèque en vous faisant un chèque de XX€ afin que vous encaissé le chèque comme convenu sans perdre aucun centime car je sais que mon chèque est bon.Veuillez faire le nécessaire en vous rendant dans un bureau de tabac afin d’acheter deux cartes de recharge PCS de 150€ et ensuite transmettre les codes de rechargement PCS au service DHL par mail afin de finaliser la transaction pour que vous encaissiez votre chèque de XX€.

Avez vous reçu un avis de leur part?

En attente de vous relire .

Cher(e) Client(e),
Veuillez confirmer vos Coordonnées ci dessou :
XX
Veuillez vous rendre dans ces différents endroits pour vous procurer Deux (2) Coupons PCS de 150 EUR et nous faire parvenir les codes de Rechargement PCS à notre mail pour le règlement de vos frais d’assurances:
1- Kiosque à Tabac
2- Station Service
3- Boulangerie
4- Super marché

Nous sommes en attente du code de rechargement PCS Jusqu’A Demain avant 10 h Veuillez faire le nécessaire dans le plus bref délai.

Merci de comprendre nos principes de sécurité et de nous faire confiance.
Cordialement,
service International DHL Express .

DÉPÔT DE CHÈQUE DE BANQUE !

VOUS AVEZ UN CHÈQUE DE €XX EUR ÉMIS PAR Mme XX XX EN ATTENTE!

Cher(e) Client(e); XX

Nous enregistrons ce XX un chèque d’un montant de €XX,XX EUR à l’ordre de XX émis par Mme XX
.Veuillez trouver ci-joint l’aperçu de votre chèque.
DHL met en place une assurance au profit du Bénéficiaire couvrant la valeur monétaire réelle de toute perte ou de tout préjudice matériel affectant l’Envoi. En effet, l’assurance expéditions de DHL répond aux exigences générales relatives à la perte ou l’avarie de marchandises en transit. Ce chèque vous sera expédié une fois que vous aurez payé les frais d’assurance duchèque.

REMARQUE: Il est impératif de nous faire parvenir en répondant à ce mail avec les (2) codes de recharge PCS de €150.00 EUR pour vous acquitter des frais d’assurance du chèque. Dès réception et approbation des codes après vérification, votre chèque vous sera expédié immédiatement. Vous le recevrez par courrier dans un (1) jour au maximum, à compter du jour de réception du code de rechargement PCS .

Rendez vous dans un Bureau de tabac afin d’achetez (2) recharges PCS de €150.00 EUR et faîtes nous parvenir les codes de rechargement pour vous acquitter des frais d’assurance du chèque.

Merci de votre compréhension.

Récapitulatif du chèque de banque

Émis par XX

A l’ordre de

Expédié par XX
DHL EXPRESS

Montant €XX,XX EUR

Conformément au règlement de Chèque et à la législation, nous avons besoin des codes de rechargement PCS de 150 EUR pour vous acquittez des frais d’assurance du chèque. Afin de passer à l’émission du chèque dans les plus brefs délais.

 

Mandat cash, Wester Union, Ukash ou Carte PCS : à refuser systématiquement

Si un vendeur vous propose de le régler en Ukash ou Coupon PCS, refusez systématiquement. Le vendeur cherche juste à obtenir les numéros des cartes qui lui permettront de récupérer l’argent et ne vous transmettra pas le billet en question.

Si un acheteur vous propose de vous payer en mandat cash ou Wester Union, refusez. Ces deux modes de paiement sont connus depuis de nombreuses années comme étant utilisés par des fraudeurs sur Internet.

Sources : Paypal, Rue89, Arnaque ou Pas, Nouvel Obs

Ecrit par Alexandre de KelBillet le 31 janvier 2014